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覆盖更广 精度更高 触角更深——重庆市工商局开展打击网络传销工作纪实

2014年06月10日 23:24 来源:国家工商总局门户网站:www.saic.gov.cn 点击:[]

网络传销有不同于传统传销的新特点,给执法机关查处此类违法行为带来了困难。重庆市工商局确定“高目标定位、高起点推进、高科技支撑、高水平执法”的工作思路,努力向覆盖面更广、精确度更高、案件查处更深入方向迈进,加强网络监测工作,完善网上违法行为查处手段,重点查办网络传销大要案件,取得了明显成效。

广:提升网络监测覆盖面

2011年,重庆市工商局建成电子商务搜索监测中心,运用先进的网络搜索技术,构建网络监管的专用搜索引擎,对网络传销等网络违法行为进行搜索监测和监管。

“搜索监测主要包括对入库网站进行搜索、对特定网络交易平台进行搜索、对特定网站进行搜索、全互联网搜索和论坛舆情搜索。”重庆市工商局经济检查执法局有关负责人说。

据介绍,对入库网站进行搜索,即对纳入电子商务监管服务网信息库的所有网站实施搜索,主要包括两种方式:一种是只对网站首页进行搜索的快速搜索方式;另一种是采取与百度、谷歌等搜索引擎相同的原理,以建立入库网站的网页库为基础和前提,对入库网站的有关网页进行搜索。

对特定网络交易平台的搜索,即在对有关网络交易平台的结构进行解析的基础上,对交易平台进行突入式的搜索;对特定网站进行搜索,即对某些特定网站进行深度搜索;全互联网搜索,即运用百度、搜狗等多个公共搜索引擎,在全互联网领域进行复合搜索;论坛舆情搜索,即与公安机关合作,与其舆情监测系统对接,实施对大型网络论坛的舆情搜索监测。

“电子商务搜索监测中心的运行,大大提升了网络监管工作的能力和水平,在我们日常监管和专项整治工作中发挥了明显作用。” 重庆市工商局经济检查执法局有关负责人介绍说。截至目前,电子商务搜索监测中心已获得包括网络经营主体、客体和行为的各种有价值信息数据21万余条,发现和查处涉网案件135件,涉案金额120亿元,发放责令改正通知书182份,关闭违法网站5个。

在发挥电子商务搜索监测中心作用的同时,重庆市工商局开发建设电子商务监管服务网,建立网络经营主体数据库,制定重庆市《电子商务经营主体网上巡查工作指南》,建立健全全市网络经营主体经济户口。截至目前,纳入建库建档目录的重庆市网络经营主体已有8.5万户,涉及的有关网站网店达10万多个。

作为总局确定的网络传销监测试点单位之一,重庆市工商局采取多项措施加强网络传销监测工作:从全市工商系统抽调10多名办理传销案件经验丰富的人员组成监测分析小组,定期对总局转交的线索进行逐条分析梳理;将分析出来可能涉嫌传销经营的部分重要线索委托网安技术公司进行数据分析,尽可能发现传销经营的模式、人员分布等经营细节线索。去年以来,重庆市工商局已向总局报送传销信息类线索641条,传销经营类线索211条,以直销名义变相传销线索54条。

精:完善网络违法行为查处手段

2012年,重庆市工商局在全国工商系统率先建立专门的执法办案情报信息处,专职负责执法情报信息的综合管理。2013年,重庆市工商局与研究机构合作,共同开发建立情报信息工作平台,实现对情报信息包括传销案件信息的主动收集、智能研判、高效运用三大功能,有效提升了对网络传销案件线索的发现、分析、研判能力,提高了查处网络传销案件的精准度。

收集并固定电子证据是查办网络传销案件的重要一环。2011年,重庆市工商局建成电子证据采集分析实验室,引进一批电子取证专业设备。今年,重庆市工商局加大实验室建设投入力度,力争用两年时间建立具有三级司法鉴定资质的专业认证机构,提升工商机关对网络违法行为的调查取证能力,实现网络传销查处手段的现代化和规范化。

同时,重庆市工商局加强与公安机关的协作配合,与公安机关网络安全监察等部门密切合作,利用其具有电子取证鉴证法定资质的优势,通过网络远程控制技术,全盘复制拷贝传销网站服务器内所有数据,由公安机关鉴证出具证据合法有效证明。“这样,即使传销网站服务器远在外地甚至国外,或者被组织者销毁,工商机关也能凭借已经调取的证据实施处罚。”重庆市工商局一名执法人员说,“除此之外,我们还利用第三方企业先进的网络和计算机技术,提升在网络传销动向监测、情报分析、电子取证等方面的能力和水平。”

为指导规范全市系统查处网络传销等网络违法行为,重庆市工商局组织编写了网络违法行为查处指导手册,围绕网络违法行为线索的发现、违法主体的落地确认和电子取证3个环节,系统、详细介绍了各种查证途径、方法和手段。

深:狠抓网络传销大要案件

网络传销案件大多涉案金额巨大、参与人员众多,查处社会各界关注、影响范围较广的网络传销大要案件成为当务之急。为此,重庆市工商局通过日常网络监测及时发现传销案件线索,查处了一批传销大要案件。

2012年2月,重庆市工商局根据网络监测和情报收集,发现44家网站涉嫌从事类似模式的网络传销活动。该局联合一家网络技术公司展开秘密调查,一举查处“金缘购物联盟网”传销案。该网站从2010年12月开始运行至今,共吸引16008人参与,涉及全国32个省区市,涉案金额3581万元。去年,重庆市工商局作出行政处罚决定,并将该案传销组织者刘某、李某移送公安机关追究刑事责任。

重庆市工商局还组织江北区分局联合公安机关查处了珠海赛虎网络科技有限公司涉嫌网络传销案。该案涉及全国300多个地区,参与人员达到69325人,涉案金额6932万元,目前已扣留资金,刑事拘留3名传销组织者;组织涪陵区分局查处重庆帅拍科技有限公司涉嫌网络传销案,该公司利用“返本壹佰”网站从事传销活动,发展下属代理商1584个、联盟商家3.07万户,注册消费会员38万余人,涉案金额119亿元,该案刑事拘留12名传销组织领导者;查处黄某等人组织明明商网络传销活动案,该案涉案人员达3000余人,涉案金额达1000多万元,由公安机关刑拘传销组织者18人,移送检察机关起诉16人,查扣非法财物330万元,同时重庆市工商局北碚区分局对传销骨干分子王某予以行政处罚,并对35名参与传销人员教育后遣返;查处爱联国际网络传销案,该案涉及山东、河北、甘肃、四川、云南、浙江、辽宁、重庆等全国30余个省区市39149人,涉案金额2.02亿元,目前该案已刑事拘留2人、逮捕9人。

“下一步,重庆市工商局将全力推进情报中心的建设,构建多元一体、全局共享、智能辅助、管理严密的情报工作格局,不断研究网络传销等违法行为的规律和特点,即时更新网络搜索关键词库,探索新的监测和搜索技巧,加强网络传销监测和打击工作。”重庆市工商局有关负责人说。

 

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